Kolomoisky და Bogolyubov მოიპაროს პრივატბანკი $ 5.5 მილიარდი
დამოუკიდებელი შესწავლა ამერიკული დეტექტივის სააგენტო "Kroll" დაადასტურა, რომ ნაციონალიზაცია "პრივატბანკის" განახორციელა ფართომასშტაბიანი გაყალბებისა.
"პრივატბანკის ობიექტი იყო ფართო და კოორდინირებული თაღლითური საქმიანობის მინიმუმ ათი წლით ადრე, ნაციონალიზაცია, რამაც განაცხადის ბანკის ზარალი ოდენობის მინიმუმ $ 5.5 მილიარდი," - ნათქვამია განცხადებაში.
ამდენად, გამოძიება "Kroll" აჩვენა თანხის ბანკში შეძენის აქტივები და დაფინანსება ბიზნეს უკრაინასა და საზღვარგარეთ კრედიტის "პრივატბანკის" სასარგებლოდ ყოფილ აქციონერებსა და ჯგუფების შედის მათ პირები.
"მექანიზმები გამოიყენება დამალვა რეალურ წყარო და დანიშნულების სესხის მახასიათებლები კოორდინირებული სქემა ფულის გათეთრების. მოცულობის გარიგებების და სიჩქარე მათი განხორციელების (წუთებში შორის ოპერაციები), ნაკლებობა გონივრული შორის ეკონომიკური კავშირების პირი ფარავს სესხის და ორიგინალური მსესხებლის და ფართოდ გამოყენება ოფშორული სპეციალური დანიშნულების კომპანია (SPV), მტკიცებულება მცდელობა მალავს ჭეშმარიტი დანიშნულების სახსრების მარეგულირებელი და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, "- განაცხადა დასკვნებს გამოძიება.
NBU ასევე იუწყება, რომ ცენტრალური ელემენტია ორგანიზებული თაღლითობის სესხის პორტფელის და გაყვანის შედიოდა ჩრდილოვანი საბანკო სტრუქტურა "პრივატბანკის". ეს სტრუქტურა უზრუნველყოფს საიდუმლო გადასახადები და ფულადი ნაკადების წვლილი ასობით სესხის ხელშეკრულებები მილიარდობით დოლარის ღირებულების სასარგებლოდ პირი ასოცირდება ყოფილი აქციონერები და ჯგუფების შედის მათ პირები. ეს shadow საბანკო პირები იყვნენ ჩართულნი ასობით თანამშრომელი "პრივატბანკი".
"ჩრდილოვანი საბანკო სტრუქტურის მართვა კორპორატიული საკრედიტო პორტფელი დაკავშირებული პირები. მისი ზედამხედველობის ახალი სესხების, რომლებიც, როგორც წესი გამოიყენება დაფარვის ძირითადი და საპროცენტო არსებული სესხების დაკავშირებული მხარეების (ციკლური დაკრედიტების). ეს იმ პირობით, გარიგებების დასამალი წყარო და დანიშნულების რეალური საკრედიტო, შექმნა გამოჩენა ჩვეულებრივი ბანკი მომხმარებელს, "- ნათქვამია განცხადებაში.
აქედან გამომდინარე, ბანკმა მოიზიდა უკრაინელი და უცხოელი ინვესტორები მხარდასაჭერად ციკლური დაკრედიტების სქემები. დასამალი ამ ინფორმაციას განაცხადა, გამოძიების ინფორმაციით, ბანკმა არაერთხელ მცდარი ინფორმაცია მისი ფინანსური მდგომარეობის.
"სანამ ნაციონალიზაცია დეკემბერი 2016 ზე 95% კორპორატიული სესხების პორტფელი გადაეცა მხარეებს უკავშირდება ყოფილ აქციონერებსა და ჯგუფების შედის მათ პირები. ბოლოს, 2016 წელს 75% -ს გადააჭარბა კონსოლიდაცია 36 მსესხებელთა სესხები დაკავშირებული ყოფილი აქციონერები და ჯგუფების შედის მათ პირები. მათი უმეტესობა ფასიანი და ვადაგადაცილებული, რასაც ბანკის ზარალი მინიმუმ 5.5 მლრდ. დოლარი ", - სახელმწიფოების NBU.
ამდენად, შესაბამისად NBU, დამოუკიდებელი კვლევის დეტექტივის სააგენტო «Kroll» დაადასტურა წინა ექსპერტი ეროვნული ბანკი.
'via Blog this'
Немає коментарів:
Дописати коментар