Настоящее Время у Твіттері: «Через один из крупнейших российских частных банков "Тройка Диалог" отмыли свыше $9 млрд, выяснили расследователи OCCRP. Среди тех, кто использовал эту схему, – друг Владимира Путина Сергей Ролдугин. Как реагировали на международный скандал медиа: https://t.co/UCeYrg9Jzi… https://t.co/6D86osQglh»
#CASBT #DonOperInfo
#CASBT #DonOperInfo
Мальтийская газета отказалась удалять статью о "Тройке Диалог"
Юристы британской фирмы Simons Muirhead & Burton, представляющие интересы российского предпринимателя, инвестора и филантропа Рубена Варданяна, потребовали от мальтийского издания The Shift News удалить статью о финансовой схеме инвесткомпании "Тройка Диалог". Эта статья была написана в связи с данными, опубликованными журналистами Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Статья, к которой относится требование о её удалении, была опубликована 4 марта и, по оценке юристов британской фирмы, наносит удар по репутации Варданяна, возглавлявшего "Тройку Диалог". Несогласие редакции удалить публикацию приведёт к подаче исков о клевете, предупредили юристы, защищающие интересы российского предпринимателя.
В редакции мальтийской газеты заявили, что не намерены удалять опубликованную статью. Российское издание РБК направило в связи с этим запрос представителю Варданяна.
- В расследовании, опубликованном OCCRP и рядом международных изданий, утверждается, что при помощи сети офшоров, которую авторы расследования назвали "Тройка-Прачечная" (Troika Laundromat), люди, предположительно связанные с российскими властями и организованной преступностью, могли уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин.
- Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в офшорную сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями, в том числе с масштабной аферой по выводу денег из бюджета, которую расследовал погибший в СИЗО юрист Сергей Магнитский. В докладе не приводится никаких свидетельств того, что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность.
Результаты журналистского расследования, бесспорно, любопытные и шумные. Но это все, что можно о них сказать. Информация, размещенная OCCRP, не является доказательством совершения преступлений с точки зрения российского уголовно-процессуального законодательства. Журналисты OCCRP и сами подчеркивают, что их данных недостаточно для того, чтобы предъявить лицам, упомянутым в расследовании, официальные претензии. А потому ценность такого расследования не более чем информационная.
Так называемая «схема», выявленная журналистами, предполагает использование офшорных компаний, зарегистрированных во всем известных юрисдикциях и легально используемых бизнес-структурами по всему миру. Если говорить на языке уголовно-процессуального права, наличие таких компаний — лишь косвенный признак возможных злоупотреблений. Действительно, необязательность бухгалтерской отчетности, непрозрачность активов и анонимность владельцев дают основания следственным органам считать репутацию подобных компаний сомнительной. Не более.
Значительная часть событий, ставших предметом внимания журналистов, более чем десятилетней давности. Но за прошедшее с нулевых годов время значительно изменились стандарты в сфере противодействия отмыванию денег. Например, ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (профильная неправительственная организация, занимающаяся выработкой правил в сфере легализации преступных доходов) — примерно раз в десять лет обновляет соответствующие стандарты. По сравнению с ее требованиями, сформулированными в правилах 2003 года, обновленные стандарты 2012 года более детально регулируют вопросы, касающиеся мер, которые должны приниматься для установления бенефициарного владения клиентами, являющимися юридическими лицами. Кроме того, сегодня четче сформулированы требования по выявлению и применению санкций в отношении нелицензированных операторов услуг перевода денег. Также туда включены дополнительные требования для повышения прозрачности трансграничных переводов. Иными словами, механизм контроля постоянно совершенствуется. Сегодня к банкам и бизнес-структурам предъявляются требования, которые еще десять-пятнадцать лет назад не были актуальными. Это обстоятельство не может не учитываться при оценке событий второй половины 2000-х годов. Вероятно, именно поэтому обсуждаемые сегодня денежные переводы десять лет назад не привлекли внимания не только российских компаний, но и авторитетных европейских финансовых организаций, участвовавших в их реализации.
Заявление OCCRP о якобы имевшем место отмывании денежных средств, хоть и маловероятно, но может явиться поводом для возбуждения уголовного дела по смыслу ст. 140 УПК РФ. Иными словами, размещение такого заявления в СМИ можно считать сообщением о совершенном преступлении. Это влечет за собой прямую обязанность следственных органов или органов прокуратуры провести проверку и по результатам возбудить уголовное дело или отказать в нем. Но здесь не надо забывать, что само «отмывание», или, на юридическом языке, легализация денежных средств, полученных преступным путем, в правовом смысле означает необходимость следственных органов установить и доказать факт совершения иного преступления, в результате которого преступным путем были получены денежные средства, в дальнейшем легализованные. Да, и главное: установить причастность к этим действиям и виновность конкретных лиц. Пока нет этого, нет и «отмывания».
И небольшая рекомендация журналистам OCCRP: подобного рода заявления в СМИ могут быть истолкованы теми же следственными органами как обвинения лица в совершении тяжкого преступления, ч. 2 ст. 306 УК РФ. У инициаторов таких заявлений есть очевидный риск попасть под уголовное преследование и прочувствовать на себе все прелести российского судопроизводства.
В связи с этим, конечно же, важно определиться и в терминологии, и в фактах, когда обвиняешь кого-то и расследуешь что-то, во избежание собственных уголовно-правовых рисков в том числе.
Автор — адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper
«Мнения» на «Снобе»
Ежемесячно «Сноб» читают три миллиона человек. Мы убеждены: многие из наших читателей обладают уникальными знаниями и готовы поделиться необычным взглядом на мир. Поэтому мы открыли раздел «Мнения». В нем мы публикуем не только материалы наших постоянных авторов и участников проекта, но и тексты наших читателей.
Присылайте их на opinion@snob.ru.
Присылайте их на opinion@snob.ru.
Тройка Диалог
| «Тройка Диалог» | |
| Тип | |
|---|---|
| Основание | |
| Расположение |
 |
| Ключевые фигуры |
Рубен Варданян,
Александр Базаров (соруководители) |
| Отрасль |
Финансовые услуги, управление активами, инвестиционно-банковские услуги
|
| Оборот |
▲ $452,4 млн (2010 год, US GAAP)
|
| Чистая прибыль |
▲ $42,346 млн (2010 год, US GAAP)
|
| Материнская компания | |
| Сайт | |
История[править | править код]
Компания основана в 1991 году. По данным за 2006 год, компания принадлежала партнерству, в которое входило более 40 сотрудников, более 70 % было у председателя совета директоров Рубена Варданяна. По оценкам самого Варданяна, стоимость компании на декабрь 2006 превышала $1 млрд[1].
В 2008 году было объявлено о полной смене имиджа организации. Ребрендинг проводила компания Interbrand.[2] В 2012 году было принято решение об упразднении бренда : «Тройки диалог» как бренда в инвестиционно-банковском бизнесе не останется"[3], «В этом нет никакого смысла — если мы хотим развивать услуги группы Сбербанка, правильнее назваться Сбербанком»[4] (Рубен Варданян)
Слияния и поглощения[править | править код]
В июле 2007 года «Тройка Диалог» в консорциуме с российско-казахстанской девелоперской компанией ИПГ «Евразия» и казахстанской нефтяной компанией Caspi Neft приобрела контрольный пакет акций турецкого химического холдинга Petkim Petrokimya. Стоимость сделки, в ходе которой консорциуму достался 51 % акций, составила $2,05 млрд[5].
Продажа компании[править | править код]
Летом 2006 года стало известно, что Рубен Варданян ищет покупателя на «Тройку», после того, как её менеджерывыкупили 5 % акций компании у последнего внешнего акционера — швейцарского фонда Hansa AG. Среди претендентов назывались (в порядке появления информации) J. P. Morgan, ВТБ и Credit Suisse. В декабре того же года Рубен Варданян в интервью «Ведомостям» рассказывал, что рассматривает варианты «стратегических альянсов с крупнейшими российскими, европейскими, американскими, южно-африканскими и японскими банками», а также консультируется с Goldman Sachs насчет возможного IPO«Тройки».
24 января 2007 года на экономическом форуме в Давосепрезидент ВТБ Андрей Костин заявил, что ведет переговоры о возможной покупке «Ренессанс Капитала» или «Тройки Диалог».[6] В том же году Варданян в Давосе заявил агентству Reuters, что «Тройка» не планирует листинг и крупные сделки до президентских выборов 2008 года. 23 января 2007 года в интервью «Ведомостям» Варданян заявил, что примерная стоимость компании составляет 2,5-3 млрд долларов США. В начале марта 2009 года было объявлено о продаже 33 % «Тройки Диалог» южноафриканскому Standard Bank. Ожидалось, что банк выкупит дополнительную эмиссию российской компании за $200 млн, а российский «Стандарт банк» присоединится к «Тройке»[7].
В итоге, 11 марта 2011 года стало известно о том, что Сбербанкпокупает 100 % «Тройки Диалог» за сумму в $1 млрд (кроме того, в зависимости от результатов работы за три года, как ожидается, партнёры «Тройки» получат вознаграждение)[8]. В конце октября 2011 года сделка была одобрена ФАС России[9]. О закрытии сделки было объявлено в январе 2012 года[10].
Собственники и руководство[править |править код]
100 процентов акций компании принадлежит ПАО «Сбербанк России»[10].
Деятельность[править | править код]
В «Тройку Диалог» входят одноимённые инвестиционная и управляющая компании, а также Troika Capital Partners, занимающаяся прямыми инвестициями. Компания имеет широкую продуктовую линейку: доверительное управление, ПИФы, индивидуальное брокерское обслуживание, интернет-трейдинг, инвестиционное страхование жизни, управление пенсионными накоплениями и др.[11]
В линейке паевых инвестиционных фондов представлены 1 ЗПИФ недвижимости, 1 фонд денежного рынка, 2 фонда облигаций, 2 фонда смешанных инвестиций и 14 фондов акций[12].
Компания имеет пять офисов за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне, Киеве, на Кипре и в Алматы, а в России — региональные офисы в крупнейших городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Самаре, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Ярославле, Тюмени, Владивостоке, Хабаровске и Набережных Челнах.
На март 2011 года компании принадлежало 10 % акций РТС и 4,02 % «Трансаэро»[13]. Также на 1 апреля 2011 года компании принадлежало 25 % акций «АвтоВАЗа» и 27,26 % «КАМАЗа».[14]
Финансовые показатели[править | править код]
Выручка компании за финансовый год закончившийся 30 сентября 2010 года по US GAAP составила $452,4 млн (годом ранее — $334 млн), чистая прибыль — $42,346 млн (годом ранее чистый убыток $49,672 млн). Из общей суммы выручки $268,786 млн было заработано на торговых операциях, от инвестиционно-банковского бизнеса — $62,51 млн, бизнеса по управлению активами — $36,83 млн. Активы «Тройки» на 30 сентября 2010 года составляли $5,75 млрд, капитал — $872 млн.[13]
Достижения[править | править код]
В 2009 году наилучший результат среди открытых ПИФов России показал отраслевой фонд «Тройка Диалог — Телекоммуникации» под управлением УК «Тройка Диалог», заработавший 306 %[15]. В 2010 году фонд «Тройка Диалог — Потребительский сектор» под управлением УК «Тройка Диалог» заработал 76,33 %, что является лучшим результатом среди всех открытых фондов России[16].
По данным портала Investfunds.ru на 31.05.2011 года «Тройка Диалог» являлась крупнейшей управляющей компанией открытых паевых фондов России и имела суммарную стоимость чистых активов почти 20,9 млрд руб с долей рынка более 21,5 %[17].
Также Тройка Диалог является лидером по обороту торгов на бирже ММВБ. По итогам первого полугодия 2011 года, совокупный объём торгов Тройки составил 6,23 трлн руб.[18].
Известный финансовый журнал Global Finance в выборе лучших мировых инвестиционных банков в 2010 году присвоил «Тройке Диалог» звание «Лучший инвестиционный банк в России».[19]. Аналитическая команда Тройки Диалог не раз признавалась лучшей на рынке. Так, в 2010 году команда аналитиков Тройки стала лучшей в России по мнению рэнкингов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor[20].
«Выпускники» «Тройки Диалог»[править| править код]
Среди бывших сотрудников «Тройки Диалог», занимающих или занимавших видные позиции в госструктурах или бизнесе:
- Питер Дерби — бывший управляющий директор по оперативной деятельности Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ранге заместителя председателя.
- Олег Вьюгин — бывший глава ФСФР России, ныне председатель совета директоров МДМ-Банка.
- Андрей Шаронов —заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики.
Форум Россия[править | править код]
С 2008 года компания «Тройка Диалог» выступает организатором трёхдневного делового форума «Форум Россия». Подобно встрече Всемирного экономического форума в Давосе, «Форум Россия» собирает в столице России крупных международных инвесторов, российских и зарубежных политических лидеров, общественных деятелей и руководителей крупнейших компаний мира для обсуждения социальных, экономических, политических и финансовых проблем, стоящих перед Россией в контексте глобальной экономики. За годы проведения форума его посетило множество авторитетных мировых финансистов, таких как Алан Гринспен, Нуриэль Рубини, Пол Вулфовиц, Нассим Талеб и др.
Примечания[править | править код]
- ↑ Гюзель Губейдуллина, Борис Сафронов, Анна Бараулина, Михаил Оверченко. Кому достанется «Тройка» // Ведомости, № 232 (1759), 8 декабря 2006
- ↑ Наиля Аскер-заде, Сергей Соболев. «Тройка Диалог» предстанет в новом виде // Коммерсантъ, № 75 (3892), 5 мая 2008
- ↑ Антон Трифонов. Рубен Варданян: «Мы приспособились к игре с непонятными правилами»" // vedomosti.ru
- ↑ Антон Трифонов. Сбербанк упраздняет «Тройку диалог» // vedomosti.ru
- ↑ Ирина Малкова, Елена Мазнева.Турецкий химик Варданян // Ведомости, № 123 (1897), 6 июля 2007
- ↑ Борис Сафронов, Гюзель Губейдуллина, Михаил Оверченко. «Тройка» не продается // Ведомости, № 12 (1786), 25 января 2007.
- ↑ Гюзель Губейдуллина, Борис Сафронов, Михаил Оверченко. «Тройка» продана на треть // Ведомости, № 40 (2310), 6 марта 2009
- ↑ Наиля Аскер-заде. Сбербанк объявил о покупке «Тройки диалог» // vedomosti.ru (Проверено 11 марта 2011)
- ↑ Артемьев: правкомиссия по инвестициям и ФАС одобрили покупку «Тройки Диалог» Сбербанком. // gazeta.ru. Проверено 27 октября 2011. Архивировано 19 февраля 2012 года.
- ↑ 1 2 Сбербанк и Тройка Диалог закрыли сделку по объединению. // ria.ru. Проверено 8 июня 2012. Архивировано 26 июня 2012 года.
- ↑ Сайт инвестиционной компании Тройка Диалог
- ↑ Сайт управляющей компании Тройка Диалог
- ↑ 1 2 Наиля Аскер-заде. «Тройка» выехала на двойке // Ведомости, 09.03.2011, № 40 (2806) (Проверено 9 марта 2011)
- ↑ РИАНОВОСТИ
- ↑ По данным РБК.Рейтинг
- ↑ По данным РБК.Рейтинг
- ↑ Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)
- ↑ Ъ-Online — Физлица потерялись на фоне нерезидентов
- ↑ Тройка Диалог | Новости компании | 19.05.2010
- ↑ Тройка Диалог | Новости компании | 24.02.2011
Ссылки[править | править код]
Через один из крупнейших российских частных банков "Тройка Диалог" отмыли свыше $9 млрд, выяснили расследователи OCCRP. Среди тех, кто использовал эту схему, – друг Владимира Путина Сергей Ролдугин.— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 9 березня 2019 р.
Как реагировали на международный скандал медиа: https://t.co/UCeYrg9Jzi pic.twitter.com/knoYQe1IHA
