І знову Петя вляпався в офшор • Портал АНТІКОР
І знову Петя вляпався в офшор
Порошенко не вилазить зі скандалів корупційно-офшорного характеру. Не встиг відгриміти скандал навколо «броньовиків Порошенко», як розгортається скандал офшорний, причому вже другий за рахунком, оскільки попередній мав місце близько півтора років тому.
Після цих скандалів вже давно слід було б, як мінімум, подати у відставку, а якщо по-хорошому, то застрелитися! Варіант Анни Кареніної теж підійшов би ...
Але з цього персонажа - як з гуся вода! По-українськи це звучить так: жодних докорів сумління! Порошенко тупо мовчить, і за нього «відгавкуватися» його кума, вона ж «представник кума у Верховній (з) Раді», а також юристи, які влаштовували йому «офшорний парадиз», однойменний з нинішнім скандалом, викликаним публікацією «Paradise papers».
Отже, Порошенко заробляє на війні, до того ж, поставляючи армії несправну техніку. Він виводить кошти з України в Зщоффшори і при цьому публічно бреше, в тому числі в ході виступів під час зарубіжних поїздок. Не кажучи вже про такі дрібниці, як те, що він, обзавівшись активами за кордоном, не відобразив їх в декларації. І цього персонажа ще вистачає нахабства вчити нас патріотизму і вказувати, хто на який «мове» повинен розмовляти!
Черговий скандал почав розгоратися тихим осіннім недільним вечором, звичайно, якщо можна вести мову про «тиші» в країні, яку за чверть століття таки довели до війни. У цей день о 20 годині за київським часом одночасно в 67 країнах 400 журналістів опублікували матеріали про офшорні таємниці різного роду «еліти» багатьох країн.
Передісторія
Щось подібне вже мало місце навесні 2016 року. Тоді Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів та Центром розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP були розголошено так званий панамський архів. Це 11,5 мільйона викрадених документів панамської юридичної фірми Mossak Fonseca, яка надавала послуги з реєстрації та супроводу офшорних активів різного роду «еліти» в світовому масштабі.
До речі, фінансує подібні розслідування, в тому числі, і один з фондів Джорджа Сороса. Треба віддати належне, що Сорос - це той ще «шукач правди»!
Опубліковані документи отримали просте і нехитре однойменно назву «Panama papers». У цих документах засвітився і Порошенко в якості власника ряду офшорних компаній, на які було виведено його кондитерський бізнес, відомий в Україні і не тільки в ній як Roshen.
Корпорація «Рошен» - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. У неї входять Київська та Кременчуцька (Полтавська область) кондитерські фабрики, дві виробничі площадки і масло-молочний комбінат «Бершадь-молоко» у Вінницькій області, дві виробничі площадки в Липецькій області Росії, Клайпедська кондитерська фабрика в Литва і фабрика «Bonbonetti Choco» в Угорщини.
Нагадаємо, що ще балотуючись на нинішню посаду, Порошенко обіцяв, що продасть всі свої активи, щоб не було конфлікту інтересів. Після його воцаріння на Банковій повідомлялося, що він найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак продаж не відбувся нібито «в зв'язку з відсутністю покупців». У січні 2016 року Порошенко заявив, що передав свою частку в корпорації «Рошен» в незалежний «сліпий» траст інвестиційному банку (компанії) Rothschild Trust.
В ході попереднього офшорного скандалу за фактом публікації «панамських документів», стало відомо, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко. Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка в свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.
Звернемо увагу на те, що дві з цих трьох компаній знаходяться в офшорних основних юрисдикціях більшою чи меншою мірою «безподатковий». У свою чергу, Нідерланди хоч і є країною-членом Євросоюзу, але для іноземних інвесторів пропонують надзвичайно м'які податкові режими, будучи свого роду «еврооффшором в режимі soft».
Нагадаємо, що в той час, коли Порошенко, точніше, найняті ним юристи, гралися в офшори, на Донбасі палахкотіли бої, країна втрачала величезні території, бійці і цивільні гинули сотнями, руйнувалися виробництво, інфраструктура і житло. Це до питання про моральне обличчя нинішніх «будівельників капіталізму» ...
В опублікованій інформації вказувалося, що саме така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованої продажу частки Порошенко в групі «Рошен».
Особисто Порошенко також стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідно як раз для передачі його активів в «сліпий траст». Це нібито є вимогою Rothschild Trust, який взяти в довірче управління знаходить в Україні не актив безпосередньо не може через особливості міжнародного комерційного права. Припустимо ...
Правда, навіть у недосвідченого в міжнародній комерції спостерігача викликає великі підозри наведена вище трехкомпонентная корпоративна конструкція, що височіє над вкраденої свого часу колишньої Київської кондитерською фабрикою імені Карла Маркса, а також рядом інших названих вище підприємств.
До того ж, виникає наступне цілком закономірне питання. Чому кондитерський бізнес потрібно було передавати в управління зарубіжної компанії? Можна було довіритися вітчизняним аналогам, наприклад, відомої інвестиційній фірмі ICU «імені Лери Гонтаревої», подружки Порошенко. Продати теж можна було в Україні, в тому числі, іноземного інвестора, який купив би корпорацію за гривні, продавши на валютному ринку країни відповідну кількість доларів або євро і підтримавши, таким чином, гривню, платіжний баланс, валютні резерви, а також утримавши країну від дефолту в 2018-2020 роках без всяких грабіжницьких траншей МВФ. Але «патріот» Порошенко пішов шляхом спорудження ланцюжка оффшорок і передачі управління Ротшильду, очевидно, з метою не просто не платити податки, а й зовсім залишити гроші за кордоном. «Отака фігня, малята!»
Валерія Гонтарєва
У 2016 році і пізніше Порошенко запевняв, що дії були прозорі і не спрямовані на мінімізацію податків. Так хто ж йому повірить!
Правда, залишалося питання відображення цих активів в податкових деклараціях, чого Порошенко нібито не зробив, і це є порушенням. Але на такі «дрібниці» у нас взагалі увагу звертати не звикли.
У зв'язку з тим, що Порошенко засвітився в «панамських документах», навесні 2016 року був багато шуму в ЗМІ і в парламенті. Опозиція в особі «Самопомочі» та «Батьківщини» (звичайно, якщо це можна вважати опозицією) вимагала створити в Раді Тимчасову парламентську слідчу комісію, але рішення про це було провалено коаліцією Блоку Порошенко і народного фронту, а також іншими елементами нашого парламентського «гадючника» .
Незабаром, інформаційна хвиля спала, питання благополучно спустили на гальмах і практично про нього забули.
"Райська насолода"
Але спільнота журналістів-розслідувачів та фонди Сороса не дрімали, а тому Порошенко, як і ряд інших йому подібних в Україні та за її межами, очікувала наступна неприємність у вигляді так званих «Paradise papers», що можна перекласти як «документи з райських місць» , тобто з екзотичних островів, простіше кажучи, «Райські документи».
Навесні 2017 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів та Центр розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які в минулому році оприлюднили «Панамські документи», отримали доступ до нової порції документів. Евфемізм «отримали доступ» викликає приступ веселості, оскільки очевидно, що документи «скоммунізділі», тобто «поцупили». Втім, це явище не виділяється на загальному тлі. Порошенко «поцупив» кондитерське виробництво, а тепер «тирить» виручку, виводячи гроші в офшори. Група свідомих громадських-журналістів-розслідувачів за підтримки відомого бовдура Сороса «поцупила» документи про те, як «поцупили» гроші, в тому числі і Порошенко в Україні. Як то кажуть, все при справі! Правда, витрачені енергію і кошти можна було витратити, наприклад, на пізнання матері або польоти на Марс, але з цим проблема.
І толку особливого немає. Хоча тепер всі знають, що у Порошенка є офшори, але цього персонажу, що називається, по барабану. Він при першому офшорному скандалі вийшов сухим з води. Вийде і зараз ...
Але повернемося до суті. У «райських документах» містяться дані про власників офшорних компаній в двох десятках юрисдикцій, розташованих переважно на невеликих екзотичних островах, зокрема, на Бермудах, Мальті, островах Кука і так далі. «Райські документи», за деякими оцінками, дозволяють говорити про виведення 7,9 млрд євро, причому щорічно транснаціональні корпорації за допомогою податкових притулків переміщують понад 600 мільярдів євро.
Як вже говорилося, увечері 5 листопада 2017 року цілій низці країн синхронно ці «райські документи» були опубліковані. В Україні цим займалося інтернет видання «Слідство.Інфо», яке називає себе офіційним партнером Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP. Це видання знайшло в документах прізвища більше десятка діючих і відставних вітчизняних чиновників, депутатів і бізнесменів, включаючи Порошенко.
З отриманих документів, на думку видання «Слідство-Інфо», слід, що, усупереч наведеним вище запевненням Порошенко, метою створення офшорів могла бути не передача кондитерського бізнесу в траст, а саме мінімізація податків при отриманні дивідендів або при продажі.
«Судячи з усього, офшори створювалися саме для того, щоб уникнути оподаткування в разі отримання прибутку або продажу компанії», - зазначають автори розслідування з «Слідство.Інфо».
Як доказ наводяться отримані німецькою газетою «Зюддойче Цайтунг» та передані мереж журналістів-розслідувачів ICIJ і OCCRP документи. Зокрема, це листування юристів української фірми «Авеллум», яка представляє інтереси Порошенко, з юристами з фірми «Епплбай» (Appleby) з острова Мен. У ній українська сторона звертається до колег з офшорного острова з наступним текстом:
«Справа надзвичайно делікатне. Ім'я клієнта - Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Рошен). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося побудувати нову холдингову компанію групи в Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який буде володіти всіма оперують компаніями. З податковими цілями над люксембурзької компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією - ми вважаємо за краще БВО, але Острів Мен також може підійти ... Вона буде володіти акціями і отримувати дивіденди. Продаж акцій в певний момент можлива (якщо інвестор запропонує гарну ціну) ».
На думку експертів, з цього випливає, що саме податкові цілі були метою створення мінімум однієї з трьох компаній, а продаж «Рошен», яка була однією з передвиборних обіцянок Порошенко, в листі згадується лише в якості далеко не обов'язковою можливості.
«Така структура потрібна, швидше за все, якщо планується продаж, для оптимізації доходів від продажу», - пояснюють юристи, з якими проводить консультації видання «Слідство.Інфо».
Словом, виходить, що під виглядом передачі в управління Порошенко влаштував «райську насолоду» у вигляді виведення через офшори з України наживи, що витягується з солодкого кондитерського бізнесу.
«Не винувата я!»
Першою на захист кума грудьми встала його представник в парламенті Ірина Луценко, яка є також за сумісництвом дружиною генерального прокурора. Як у них там, проте, все зав'язані! ..
Ірина Луценко
Ірина Луценко назвала «безпідставними домислами» матеріали журналістського розслідування, згідно з яким Порошенко звинуватили в мінімізації податків.
За словами куми, офшорна компанія, про яку йде мова в розслідуванні, була створена виключно для передачі кумом його кондитерської корпорації «Roshen» в «сліпий траст».
«Щоб продати корпорацію« Roshen », треба було створити міжнародну холдингову структуру. Ця структура була налаштована на те, щоб уникнути подвійного оподаткування, щоб всі податки повністю були сплачені в Україні, а не за кордоном. Будь-які заяви про порушення валютного законодавства або перерахування будь готівки з України при створенні цієї структури є безпідставними вигадками », - заявила Ірина Луценко, будучи, очевидно, великим фахівцям з міжнародних фінасово справах.
Також вона закликала «дуже акуратно» формулювати те, що «спотворили» в ході проведеного журналістського розслідування.
Втім, з кумою все ясно ...
Більш аргументоване пояснення спробувала дати юридична фірма Avellum, яка обслуговує інтереси Порошенко, торкаючись як суті питання, так і контактів з юридичною фірмою Appleby з офшорного острова Мен.
«На нашу думку, ці матеріали містять маніпулятивні твердження, які не підтверджені фактами, які не призводять об'єктивного відображення позиції фірми, викладеної у відповідь на запит Слідство. Інфо », - прокоментували в компанії Avellum.
У фірмі відзначають, що дійсно першочерговим завданням для створення міжнародної холдингової структури для корпорації Рошен було забезпечення продажу корпорації Рошен в разі, якщо це буде можливо відповідно до комерційними умовами. Саме тому розроблена структура, яка обговорювалася з Appleby, має ознаки підготовки корпорації Рошен до продажу.
Окремі способи продажу корпорації Рошен, які розглядалися, не могли бути здійснені без міжнародної холдингової структури, зазначається в заяві. Зокрема, мова йде про здійснення первинного публічного розміщення акцій (IPO) корпорації «Рошен» на іноземній біржі або продажу міжнародної публічної компанії.
Відразу ж зауважимо, що вихід на IPO - це така новомодна «мулька» наших нуворишів, які розбагатіли на розграбуванні радянського економічного спадщини. На нашу скромне розуміння, без IPO, міжнародної холдингової структури та іншого можна цілком обійтися, звичайно, якщо керуватися інтересами держави, а не особистими шкурницькими мотивами.
На підтвердження свого «аматорського» думки наведемо гучну продаж на внутрішньому аукціоні металургійного комбінату «Криворіжсталь» без усіх цих «наворотів» за фантастичні 5 млрд доларів в 2005 році. Ці «5 ярдів» тоді «зайшли» в Україні, були конвертовані в гривні і поповнили валютні запаси країни. А то, що їх потім розікрали, - це вже інша тема.
Але юристи, які обслуговують Порошенко, очевидно, тримають нас за дурнів і продовжують гнути свою.
«З огляду на розмір цієї транзакції, саме такі способи були найбільш імовірними. Інформацію про це ми приводили в нашій відповіді на запит журналістів Слідство. Інфо від 27 жовтня 2017 року », - заявляють в Avellum.
Від себе зазначимо, що вся «цукерково-шоколадна контора» Порошенко за вартістю і близько не дотягує до вартості «Криворіжсталі», а тому заяви юристів Порошенко про якийсь «розмірі транзакції» з явним натяком, мабуть, саме на великий її розмір, викликає криву посмішку у кожного, хто хоч трохи дружить з головою.
До того ж, журналісти Слідство. Інфо »неспроста зробили висновок про те, що головним завданням всієї цієї затії з офшорами була саме мінімізація податків. У листуванні з острівними колегами наші юристи в якості мети побудови ланцюжка компаній називали «tax purposes», тобто податкові цілі.
Намагаючись вийти з цієї ситуації, юридична компанія Порошенко відзначає, що міжнародна холдингова структура, розроблена для здійснення операції з продажу компанії «Рошен», повинна була забезпечити уникнення подвійного оподаткування з метою того, щоб всі податки в повній мірі були сплачені саме в Україні, а не за кордоном.
«У разі продажу корпорації« Рошен »всі засоби були б перераховані кінцевому власнику в Україні, задекларовані і з них були б сплачені податки. Так само, як сьогодні всі податки корпорація Рошен платить і надалі буде платити в Україні », - заявляють в юридичній фірмі Avellum.
Прям, аж ридати від розчулення хочеться! Засоби і весь бізнес спочатку виводяться за кордон, але потім городять город з ланцюжком оффшорок для того, щоб, мовляв, рідна країна отримала сповна податки. Повертаючись до наведеного вище прикладу, чому б не організувати бізнес і його продаж так, як це було зроблено у випадку з «Кроворожсталью», коли і виручка від продажу підприємства і податки залишилися в Україні?
У фірмі Avellum також відзначили, що оскільки продати корпорацію Рошен було неможливо через комерційні обставин, було прийнято рішення передати корпорацію в «сліпий траст» відповідно до міжнародних стандартів. Керуючий «сліпого трасту» підтвердив, що траст відповідає міжнародним стандартам.
«У зв'язку з передачею корпорації« Рошен »в довірче управління респектабельної міжнародної банківської групи Rothschild, Петро Порошенко не має повноважень на здійснення контролю за процесом пошуку покупців або переговорним процесом з продажу корпорації« Рошен »або будь-яких її частин. Дане питання повністю відноситься до компетенції і повноважень Rothschild », - сказано в заяві юридичної компанії.
Юристи Avellum заявляють, що без створення міжнародної холдингової структури передача корпорації «Рошен» в «сліпий траст» була б неможлива. Дуже навіть може бути! Питання лише в тому, навіщо взагалі потрібні були міжнародні структури і Ротшильди, якщо, як показано вище, без усього цього можна обійтися?
«Україна не є стороною Гаазької конвенції 1985 року про право може бути застосовано до трастів і їх визнання, тому передача корпорації« Рошен »в траст без створення міжнародної корпоративної структури була б недійсною з точки зору українського права», - сказано в заяві.
У Avellum відзначили, що компанії міжнародної холдингової структури до передачі корпорації Рошен в «сліпий траст» не мали банківських рахунків.
«Будь-які заяви про порушення валютного законодавства або перерахування готівкових коштів з України при створенні міжнародної холдингової структури є безпідставними вигадками», - заявили в юридичній фірмі.
Ну так, звичайно, три фірми організували, і ні в одній з них немає розрахункового рахунку! Зарплату зіц-презседателю і секретарці звідки платять? Не треба ліпити горбатого!
«Також ми хотіли підкреслити, що відмова юридичної фірми Appleby від участі в реалізації проекту була пов'язана саме з агресією Російської Федерації проти України і готовністю Президента України дати жорстку відповідь на незаконні дії військових підрозділів РФ. Таке рішення, прийняте фірмою Appleby, не може розглядатися як свідчення застережень щодо транзакції як такої. AVELLUM надає юридичні послуги по корпорації Рошен з 2013 року, і ми не маємо жодних застережень щодо представництва корпорації Рошен, Порошенка Петра Олексійовича або керуючого «сліпого трасту», особливо з огляду на прозорість структури, дотримання всіх законодавчих приписів та відмінну ділову репутацію наших клієнтів », - підсумували в юридичній фірмі Avellum.
Ось вона, рука Москви, навіть дотяглася навіть до острова Мен! Втім, частка правди тут є. Як випливає з опублікованого листування між київською фірмою Avellum і фірмою Appleby з острова Мен, переговори відбувалися під час запеклих боїв літа-осені 2014 року, коли, зокрема, сепаратисти через байдужість генералів знищили при посадці в Луганську з гранатомета військово-транспортний літак Іл-76 бійцями на борту, і загинули десятки людей. Порошенко тоді гучно пообіцяв помститися за загибель бійців і екіпажу, якесь обіцянку він так і не виконав, як і обіцянка позбутися своїх активів, а також безліч інших обіцянок. Дізнавшись про ці подробиці зі ЗМІ, у фірмі Appleby з острова Мен вирішила з Порошенком не зв'язуватися, що цілком виправдано, оскільки це «не їхня війна».
В результаті, замість фірми Appleby з острова Мен, була найнята згадана спочатку панамська фірма Mossak Fonseca, яка організувала зазначені вище офшорні фірми. Навесні минулого року ця панамська фірма стала фігурантом скандалу, а тепер її приклад наслідувала фірма з острова Мен.
В останній цитаті з заяви фірми є цікаве місце, на яке варто звернути увагу. Тут мова йде про «прозорості структури, дотриманні всіх законодавчих приписів та відмінною ділової репутації» всіх клієнтів юридичної фірми Avellum, включаючи, треба розуміти, бізнес Порошенко.
У той же час, за даними видання «Слідство. Інфо », капітали Порошенко тільки на останній рік зросли на 7% і досягли 1 млрд доларів. Одним з основних джерел його збагачення є компанія «Рошен».
Але назвати діяльність компанії «Рошен» прозорою неможливо. Підприємство не публікує фінансові звіти і навіть забороняє публікувати дані про сплачені податки. Тобто актив, який належить персонажу, що займає посаду президента і головнокомандуючого під час війни, веде свої справи таємно, причому в такій дуже далекою від державних і військових таємниць галузі, як виробництво кондитерських виробів.
Хороша собі «ділова репутація»!
І після цього нас будуть запевняти, що вся ця тяганина з офшорками затівалася заради сліпого трасту і цілковитої сплати податків «батьківщині, яка в небезпеці», а не для банальної несплати податків!
Як кажуть в Одесі, не треба нас дурити!
Олександр КАРПЕЦЬ
iReader
|
'via Blog this'
Немає коментарів:
Дописати коментар