Мильна бульбашка - Google Документи:
'via Blog this'
Мильна бульбашка. Дослідники довели, що біткоіни маніпулювали фінансові аферисти
Теорії про штучні маніпуляції вартістю біткоіни переслідують криптовалюта з моменту її появи. І ось одна з таких теорій нарешті отримала підтвердження.
Останнім часом цінові коливання біткоіни - чи не найбільш обговорювана тема в IT-індустрії. Але вперше біткоіни реально "стрибнув" аж ніяк не пару місяців назад. Різкий стрибок, який буквально виштовхнув криптовалюта зі світу гиків в поле зору фінансистів і широкої громадськості, трапився в 2013 році.
І ось сьогодні експерти стверджують, що причиною різкого подорожчання біткоіни тоді стала справжня фінансова афера.
В кінці 2013-року курс біткоіни раптово виріс більш ніж на 650%.
Причиною цього стало придбання більше 600 000 одиниць криптовалюта невідомими покупцями. Наскільки чистою була ця грошова операція - перевірили американські та ізраїльські вчені.
Стаття Маніпуляції цінами в екосистемібіткоіни, опублікованапредставниками Університету Тель-Авіва і Університету Тулса в кінці 2017 го року, знову підняла питання про безпеку криптовалюта.
Суть проблеми
В період з листопада по грудень 2013 року року курс біткоіни виріс з $ 150 до $ 1000..
А вже на початку 2014-го року в мережу просочилася інформація з приводу більш ніж 18 мільйонів транзакцій, проведених на одній з найвпливовіших кріптовалютних бірж Mt.Gox.
Інформація була у відкритому доступі і включала дані про кількість придбаної криптовалюта, часу транзакції, країні покупця і навіть валюті, в якій він її купував.
Аналізуючи ці дані, деякі користувачі і клієнти біржі Mt.Gox помітили кілька підозрілих кріптоторговцев.
Перший з них - Маркус. У графі країни користувача, де зазвичай вказаний код місця розташування (нульове значення або «!!» для підозрілих випадків), у цього користувача було зазначено «??».
Крім цього, цифри твердили, що Маркус ніколи не платив за послугу транзакції, і ціна, яку він платив за певну кількість криптовалюта, постійно змінювалася. Таким чином, програмісти встановили, що даний користувач обманним шляхом безкоштовно отримував криптовалюта. За 33 дня (в серпні-вересні 2013 року) Маркус скупив 335 898 біткоіни (загальною вартістю в $ 76 млн), не заплативши при цьому ні цента.
Через сім годин після останньої активності Маркуса (27 вересня 2013 року) на біржі почав свою підозрілу діяльність новий активний користувач - Віллі.
На відміну від Маркуса, Віллі не використав один ідентифікатор входу, у нього було 49 окремих акаунтів, кожен з яких скуповував біткоіни на одну круглу суму - 2 500 000 $, і ніколи не продавав їх.
Підозра викликало те, що кожен аккаунт проводив аналогічну операцію на однакову суму, і після цього ставав неактивним. Останньою доказом стало те, що Віллі проводив операції, навіть коли система біржі не працювала: 7 cічня 2014 го, коли біржа не працювала півтори години, Віллі купував від 10 до 19 біткоіни кожні 6-20 хвилин. Всього Віллі зміг роздобути 268 132 біткоіни вартістю в $ 122 млн.
Таким чином, ці два «торговця» змогли безкоштовно отримати більше 600 000 біткоіни. Про зникнення приблизно цього ж кількості криптовалюта (точніше - 650 000 біткоіни) заявила біржа Mt.Gox, коли вона збанкрутувала в початку 2014-го року.
Хто винен
Згідно з однією з теорій, представлених дослідниками, Віллі і Маркус були ботами самої біржі. У червні 2011-го, коли хакери вкрали велику кількість біткоіни з біржі Mt.Gox, її власник Марк Карпелес міг прийняти такі неординарні заходи для того, щоб покрити ці втрати за кілька років.
Пропонуючи купити велику кількість біткоіни, Віллі міг врятувати біржу від банкрутства, конвертуючи біткоіни своїх же користувачів в фіатнуювалюту,тобто незабезпечені гроші.
Таким чином, місія Віллі полягала не в тому, щоб заробити гроші, а в тому, щоб запобігти розвалу своєї ж фірми. Ця теорія могла спрацювати тільки за умови, що користувачі, які продавали біткоіни, були досить впевнені в безопасноcті зберігання своїх гроші на балансі біржі.
Підтвердженням даної теорії є затримки у виплатах клієнтам в останні місяці роботи біржі. Коли користувачі хотіли забрати виручену з продажу біткоіни валюту, біржа Mt.Gox відхиляла цей запит з приводом, що їх банк встановив ліміт на кількість грошей, які можуть вилучати клієнти за певний період.
Насправді, ніякого ліміту не було, а була лише одна з останніх відчайдушних спроб керівництва біржі піти від банкрутства, замінивши дефіцит біткоіни на дефіцит фіатной валюти.
Майбутнє в тумані
Незалежно від того, з якими мотивами і ким були пророблені ці махінації, автори статті пояснюють - мета їх розслідування - показати, що шахрайські операції дуже сильно вплинули на курс біткоіни.
На закінчення автори написали: «Ми показали, що такі маніпуляції можуть мати реальні значні наслідки. Підозріла економічна активність одного користувача викликала різкий стрибок курсу біткоіни в кінці 2013-го року, від $ 150 до більш ніж $ 1000.. Падіння курсу було ще більш драматичним і швидким, і для біткоіни знадобилося більше трьох років, щоб відновити курс, викликаний шахрайськими операціями ».
На думку оглядача TechCrunch Джона Біггса, з цього можна зробитисерйозний і далекосяжний висновок. Якщо шанувальники біткоіни хочуть, щоб криптовалюта сприймали всерйоз, то вони повинні бути здатні захистити її від таких легких маніпуляцій.
"Хоча децентралізація повинна позбавити від регуляції, очевидно, що все одно криптовалюта належить пройти довгий шлях, перш ніж їх можна буде остаточно сприймати всерйоз", - підкреслює Біггс.
iReader
|
'via Blog this'
