Контрабанда металлолома из Украины в Россию. Как это работает через оффшор в ОРДЛО
После публикации материала "Как Ефремов и Королевская зарабатывают миллионы долларов на контрабанде через ЛНР» в редакцию «Четвертой власти» обратилась Татьяна Волчкова — мать одного из сотрудников Натальи Королевской, погибшего при загадочных обстоятельствах в августе 2016 года. Женщина попросила помощи в расследовании обстоятельств гибели ее сына — Евгения Волчкова, который работал в компании Королевской "Укрспецмет" менеджером по сбыту. По ее словам, обращения в полицию и прокуратуру не дают никаких результатов, а сама Королевская отказалась идти на контакт и выплачивать семье погибшего компенсацию.
В ходе общения с матерью погибшего автору статьи также удалось выявить новые темные стороны бизнеса Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода. Фальшивые печати, фирмы-пустышки, незаконный вывоз продукции с территории Украины в Россию через ОРДЛО, уход от налогов — те инструменты, которыми активно пользуются народные депутаты от «Оппозиционного блока» в своем бизнесе. Документы, доказывающие незаконную деятельность Солода и Королевской, удалось найти в почте погибшего Евгения Волчкова, пароль от которой оказался в его документах.
Впрочем, к документам вернемся чуть позже. А пока начнем по порядку.
Трагичный инцидент произошел 11 августа 2016 года. В этот день менеджер Волчков отправился на станцию Дарница, чтобы осмотреть вагоны с грузом лома цветных металлов, который отправлялся из Киева в оккупированную часть Луганской области, в Антрацит. Рядом с этим городом у Солода и Королевской есть небольшой завод, который занимается переработкой цветных металлов и получает сырье с территории Украины.
Осматривая вагоны, Евгений Волчков при невыясненных обстоятельствах получил сильный удар током и упал с вагона на насыпь. В результате молодой человек получил страшные ожоги, а также травму позвоночника, но остался жив, и был доставлен в одну из киевских больниц.
- Я долго не могла ему дозвониться. Не было связи. А вечером кто-то позвонил мне с незнакомого номера и сказал, что мой сын в больнице. Попросили приехать. На вопрос, что случилось, никаких подробностей не сообщили. Я тут же взяла такси и бросилась туда. На месте врачи объяснили мне, что ситуация очень тяжелая, и провели к нему в палату. Мой сын в тот момент был в сознании. Жал мне руку, пытался что-то показать.
При этом начальство Жени сразу же попыталось спрятать концы в воду и сделать вид, что этой истории не было. Двое сотрудников Олег Рогуля и Сергей Артюхов, которые были вместе с моим сыном на вагонах, отказались сообщать какие-то подробности случившегося и давать показания. Рабочий телефон Жени изъяли сразу после происшествия. Людям, которые были с ним, приказали сразу же уходить со станции и делать вид, что им ничего не известно. Они даже не попытались перенести его к скорой помощи. Этот делали сотрудники милиции и железнодорожники, - рассказала Татьяна Волчкова.
Татьяна Волчкова
В больнице врачи дали понять матери пострадавшего, что в Украине ничем не смогут ему помочь. Волчкову требовалась серия сложных операций по пересадке кожи. Такие операции могли сделать в Германии и Израиле. Но на такое лечение у Татьяны Волчковой и супруги пострадавшего Ксении денег не было. Волчкова обратилась за помощью к Натальи Королевской и ее помощнице, начальнице Евгения Волчкова — Наталье Толок. Однако те согласились лишь оплатить пострадавшему пребывание в реанимации в Киеве. И передали несколько десятков тысяч гривен.
- Первые три дня были решающими. Это было время, когда Жене еще можно было помочь. Я сразу узнала, что самолет стоит 30 тысяч долларов, но нам неоткуда было взять такую сумму. Конечно, Королевская могла все это легко организовать, но не стала. Время было упущено, - рассказала Татьяна Волчкова.
Без надлежащей медицинской помощи Евгению Волчкову становилось все хуже, и 29 августа он умер в больнице на глазах у отчаявшихся родственников.
Евгений Волчков с супругой Ксенией
Уголовное дело о гибели Волчкова расследуется до сих пор без особого прогресса. По мнению матери погибшего, следователям просто заплатили за то, чтобы спустить все на тормозах. Ведь гибель Евгения Волчкова привлекает дополнительное внимание к незаконному бизнесу Королевской.
После многочисленных звонков и просьб Татьяны Волчковой, которая просила руководство "Укрспецмета" вернуть документы ее сына, ей привезли справку о том, что Евгений якобы был уволен из компании Королевской задним числом, 1 августа - за 10 дней до несчастного случая. Такую же информацию структуры Королевской предоставили правоохранителям.
При этом у самого Волчкова имелась справка с места работы от 10 августа 2016 года, которую он брал для банка за день до происшествия. Там указывается, что он является сотрудником "Укрспецмета".
Трудовую книжку Волчкова матери так и не вернули. Через месяц после смерти сына его сотрудники сменили телефоны и перестали отвечать на звонки Татьяны.
Электронная почта Евгения Волчкова
Впрочем, это лишь пролог к нашей публикации. Самое любопытное начинается дальше. Татьяна Волчкова, которая пытается добиться справедливости и заставить правоохранителей расследовать гибель сына, передала в редакцию различные справки и документы покойного Евгения. Разбирая эти бумаги, автор публикации обнаружил бумажку с адресом электронной почты и паролем. В почтовом ящике погибшего менеджера Королевской обнаружились весьма интересные документы, которые позволяют нам узнать все подробности работы теневого бизнеса депутата "Оппозиционного блока". Ниже мы подробно описываем всю схему, в которую вплетены офшоры и фиктивные фирмы, зарегистрированные в ОРДЛО.
«Четвертая власть» уже ранее детально описывала схемы ухода от налогов и неконтролируемого вывоза лома цветных металлов из Украины через в ОРДЛО в Россию, которые использовала Наталия Королевская. Теперь, благодаря документам из почты Евгения Волчкова, нам удалось найти доказательства того, что металлопродукция из ЛНР незаконно вывозится в Россию и продается в Европу по сфальсифицированным документам с поддельными печатями от имени несуществующих украинских компаний.
Как уже писала «Четвертая власть», ПП «Ресурсинвест-1» собирает металлолом в Киеве (адрес базы приема – ул. Оросительная), и вагонами отправляет груз со станции Дарница на неконтролируемую часть Луганской и Донецкой областей. Владельцем товара в накладных указана компания Королевской «Укрспецмет», право на перевозку через линию разграничения имеет «ГОФ «Алмазная». Формальными владельцами этих юрлиц являются офшоры, но связанных с ними лиц все равно можно установить. Далее часть лома цветных металлов переплавляется в привычные продукты металлургии и вывозится в Россию.
Во-первых, такой вывоз является незаконным, потому что производится через неконтролируемый участок украино-российской границы.
Во-вторых, экспорт лома цветных металлов и продукции из него облагается в Украине пошлиной в 15%. Но поскольку при пересечении линии разграничения никаких налогов платить не нужно, то Королевская пошлину она не платит, и бюджет теряет десятки миллионов долларов налогов. По сути, после того, как вагоны с металлоломом пересекали зону разграничения между Украиной и ОРДЛО, государство теряло возможность хоть как-то контролировать дальнейшую судьбу груза.
Офшоры Королевской
А теперь – детали.
Перерабатывающие металл компании семьи Наталии Королевской и Юрия Солода (также народный депутат от Оппозиционного блока) задолго до войны экспортировали продукцию в Европу. Но после начала боевых действий и потерей Украиной контроля над частью Луганской и Донецкой областей схемы пришлось усложнить.
Это - контракт на поставку огнеупорного бетона между двумя компаниями - Aldeco trading (офшор с Cейшельских островов) и немецкой компанией Calderys.
В реестре юрлиц ЮАР информация об Аldeco есть, директором компании действительно является Veronique Claure Savy – фигурант утечки офшорных документов Panama Papers.
Вероника Клер Сави – это типичный офшорный директор, только в файлах регистратора Mossak Fonseca на нее оформлено три десятка компаний на Сейшелах и BVI, которые в 100% случаев используются для ухода от налогов и сокрытия реальных владельцев.
Однако, установить связь офшора с Королевской все равно не составляет труда. Вот выписка из эстонского банка Aripank. Плательщиком по контракту является Aldeco. В выписке указано, что бенефициар – EMP Technologies, а подтвержденным представителем плательщика является Ольга Элькина - человек Наталии Королевской.
Ольга Геннадиевна Элькина – помощник народного депутата Украины Наталии Королевской на платной основе – это данные официального сайта Верховной Рады Украины.
В 2012 году она была включена в предвыборный список партии Наталии Королевской «Украина – вперед», и в ее декларации на сайте ЦИК указано, что на тот момент она тоже была помощником Королевской.
Декларация Ольги Элькиной 2011 года
Как работает схема контрабанды
В июле 2016 года некое ООО «ЮНИС» по поручению Аldeco через таможню в Новошахтинске Российской федерации отгрузила в адрес Словацкой компании SteelInvest 20 тонн медных слитков. На международных таможенных накладных стоит подозрительная печать ООО «ЮНИС» и указан код компании (на печати также написано «Общество с ограниченной ответственностью» и «Красный Луч»), но юрлица с таким кодом в реестре украинских компаний нет.
Удивительно также, что печать изготовлена на русском языке, в Украине это уже давно не практикуется. Она либо очень старая, либо поддельная, либо сделана по законам «ЛНР».
В реестре украинских юрдиц есть ООО «ЮНИС» с адресом регистрации в Красном Луче, но с другим иденкодом. Адрес регистрации – ул. Ключевая, 1Д. В соседнем сарае в промзоне Красного Луча (ул. Ключевая, 1В) зарегистрирована компания «ГОФ Алмазная», которая и вывозит металлолом вагонными нормами для «Укрспецмета» Королевской из Киева в «ЛНР». При этом «Юнис» действует по поручению компании, бенефициаром которой является помощник Королевской Элькина. И это не совпадение.
ООО «ЮНИС» участвует в оформлении таможенных документов в Ростовской области РФ не только в интересах офшора с Сейшельских островов.
ООО «ЮНИС» участвует в оформлении таможенных документов в Ростовской области РФ не только в интересах офшора с Сейшельских островов.
![IMG_0961[1]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uyoEWxLx0Fs0HOyNmfhs9w9_zfIY_ewhcb_Gg3mjs4Maq3lIA-qgg_ipDVluRtKmHdmuBd6PZl9v1oaw5o2pCPDu8AxtwR2SrVgZgouYJO5j0lcchCcTDO_5DjmZMGcE3U2WwRL7KDKgws1RzuW7VtwLFKIe5UhNx09IBbjEnizu0=s0-d)
Это - транзитная транспортная декларация, она датирована маем 2016 года. По поручению Chapterseven limited тот же ООО «ЮНИС» отгружает на тот же SteelInvest в Словакию 20 тонн латунных слитков. Страна отправления – Украина, груз прибывает на таможню на автомобилях с номерами ВВ (Луганская область). В другой аналогичной декларации фигурирует 20 тонн медных слитков.
Chapterseven limited - это компания, которая зарегистрирована в Лондоне, ее директор – Diederick Petrus NAUDE, фигурант архивов Panama Papers. Это «офшорный брат» Вероники Клэр Сави.
Chapterseven limited контролирует также Наталия Королевская (или ее муж Юрий Солод, что картину принципиально не меняет).
Это – инвойс от 29.04.2014 года по контракту КС-31 на имя «Украинской металлургической компании Солур», которая зарегистрирована в офисе Королевской на Демехина, 18а в Луганске. Второй стороной является компания Kind &Co.
Это такой же точно инвойс. Совпадает все – дата, номер контракта, реквизиты груза (вес, USN, Drawing No). Каждый из этих документов состоит из трех страниц, и их содержание идентично.
В чем разница? В том, что второй инвойс оформлен на Chapterseven.
Исходя из этого можем сделать вывод, что «ЮНИС» фактически выступает от имени Aldeco помощницы Королевской и Chapterseven (на самом деле - «Украинской алюминиевой компании Солур») Юрия Солода. «ЮНИС» не перерегистрировалось на подконтрольной Украине территории и, соответственно, не ведет законной деятельности, кроме того, на одной из транспортных документов явно поддельная (или очень старая) печать. Отсутствие перерегистрации также свидетельствует о том, что у компании нет активных банковских счетов в Украине. Это фейк, а не компания.
Исходя из этого можем сделать вывод, что «ЮНИС» фактически выступает от имени Aldeco помощницы Королевской и Chapterseven (на самом деле - «Украинской алюминиевой компании Солур») Юрия Солода. «ЮНИС» не перерегистрировалось на подконтрольной Украине территории и, соответственно, не ведет законной деятельности, кроме того, на одной из транспортных документов явно поддельная (или очень старая) печать. Отсутствие перерегистрации также свидетельствует о том, что у компании нет активных банковских счетов в Украине. Это фейк, а не компания.
Но при этом такие печати признаются российской таможней как достоверные.
На еще двух аналогичных таможенных накладных стоит печать «МС-Групп». В Луганске была такая компания, учредителем ее был гражданин РФ, прописанный в российском Донецке. В одной из деклараций указано, что груз – 20 тонн медных слитков.
На еще двух аналогичных таможенных накладных стоит печать «МС-Групп». В Луганске была такая компания, учредителем ее был гражданин РФ, прописанный в российском Донецке. В одной из деклараций указано, что груз – 20 тонн медных слитков.
![IMG_0963[1]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v0NGlkVovv2_RkFSENm7LtPVF3kRuOFBMoLhSX3XqrFX07DUSMHBAaPpjvwOq_EZA8MhNqncD3ltltxMIHQOfFhtctHClsHzxRsjHoqwzshnlt-Mfvp4RouVBgt6z58ZrlwDLLPy9W13iyNUxewjCoReJwGSvWTF19S-pcrBXIsu4=s0-d)
«МС-групп» ликвидирована в 2013 году, это легко проверяется на сайте Минюста по коду ЕДПРОУ 31326422. Фактически, использование этой печати также является незаконным, потому что у компании не может быть счетов и легальной деятельности.
Эти компании используются исключительно для оформления документов для российской таможни, и украинские правоохранительные органы не имеют к ним никакого доступа, ни физического, ни юридического – нет ни офисов, ни банковских счетов, ни директоров. Это полный подлог документов для контрабанды.
В целом схема контрабанды выглядит так. ПП «Ресурсинвест-1» принимает металлолом в Киеве (в большинстве случаев эти операции проводятся за наличные). «ГОФ Алмазная» в интересах «Укрспецмета» вывозит металлолом из Украины, а затем переоформляет документы, вероятно, на офшоры или «ЮНИС», и вывозит в Россию (как именно это организовано в ЛНР – не имеет значения, так как все, что там происходит, является незаконным для украинской юрисдикции), и при помощи компании «ЮНИС» и ликвидированной «МС-Групп», а также офшорных компаний вывозит это все через Россию в Европу.
Судя по всему, налогов в украинский бюджет в этой цепочке не платит вообще никто, поэтому аргументы в пользу «рабочих мест для наших граждан, оставшихся на оккупированной территории» оставим регионалам для митингов.
Кто покупает товары у Королевской
Покупателем продукции по всем накладным является словацкая Steelinvest - поставщик алюминия, цинка, никеля, олова, меди, железного лома и ферросплавов на европейские и азиатские рынки.
Если вы понимаете по-словацки, то результаты работы компании можно найти на сайте Финстат.
Тут же можно узнать, что у компании 2 владельца – Karol Lipták, и Oksana Hirmanová, которые владеют компанией в соотношении 50/50.
По большому счету, словацкий покупатель - третья сторона этой проблемы. Основные стороны здесь – бизнес-структуры, которые находятся в управлении Королевской и государство Украина, которому это невыгодно. Королевская смогла договориться и с СБУ, которая выдавала разрешения на вывоз металлолома из Киева в ОРДЛО, и с "Укрзализницей", которая давала под это вагоны, и с властями ЛНР о том, чтобы они не мешали заводам работать и не «национализировали» их, и с российской таможней, которая закрывает глаза на явно поддельные печати, и обеспечить формально «чистые» документы для европейских партнеров.
Королевская со своими схемами - не уникальна. Это просто частный случай, который иллюстрирует систему. Все схемы по вывозу металлолома из Украины в сепаратистские анклавы организованы примерно также. В первой части расследования мы уже публиковали данные о том, что по таким схемам только компаниями Наталии Королевской и еще одного бывшего регионала Евгения Геллера были вывезены из Украины в ОРДЛО минимум 12 тыс. тонн лома цветных металлов. И 12 тыс. тонн – это, скорее всего также не окончательная цифра.
Именно поэтому вывоз лома цветных металлов на неконтролируемую территорию должен быть запрещен законодательно. Иначе государственный бюджет и вся металлургическая отрасль Украины и дальше будет «терпилами» в схемах регионалов.
В заключении хотелось бы вернуться к тому, с чего начиналась эта статья. Очевидно, что все эти документы никогда бы не попали в руки журналистов и не было бы опубликованы, если бы Наталья Королевская согласилась помочь своему умирающему сотруднику, попавшему в беду. Очевидно, что это ничего бы не стоило народному депутату. Но Королевская решила пойти другим путем - отказаться от своего сотрудника, украсть его трудовую книжку, выдавать его семье фиктивные справки о его увольнении.
В результате, родственникам Евгения Волчкова просто не оставалось ничего другого, кроме как обращаться в прессу. А чудом попавший в кипу документов лист из блокнота с паролем от почты погибшего стал своего рода наказанием свыше для людей, не пожелавших спасать человеческую жизнь.
Денис Казанский
