У мережі є багато описів принципів роботи біткоіни-міксерів, але більшість з них розраховані на кріптомасонов не нижче другого градуса. У цьому тексті ми спробуємо якомога простіше розповісти про те, що таке біткоіни-міксери, навіщо вони потрібні, як працюють і де їх шукати.
1. Введення
Відразу пердупредім: світ біткоіни-міксинг мінливий і непостійний, так що деякі посилання, наведені в статті, вже через пару місяців після публікації можуть виявитися неробочими.
Частина посилань веде прямо в доменну зону .onion. Для їх використання вам знадобиться браузер Tor, або його аналог для входу в анонімну мережу Tor.
1.1. Для початку
Даний посібник - це короткий, але детальний гід по дивовижному світу, де змішуються біткоіни. Прочитавши його ви дізнаєтеся:
- Як працюють біткоіни-міксери і що це таке
- Як користуватися міксерами
- Як мінімізувати ризики при користуванні біткоіни-міксером
1.2. Що таке біткоіни-міксер?
Біткоіни-міксер - це сервіс, де змішують кілька ваших біткоіни з біткоіни інших власників, після чого джерело походження монет стає неможливо відстежити. Простіше кажучи, це спосіб заплутати сліди під час проведення транзакцій. Ще простіше: це спосіб зробити так, щоб ніхто не зміг зрозуміти, звідки виникли битки в гаманці, кому він належить, звідки приходять на нього кошти і куди вони йдуть.
1.3. Навіщо змішувати ваші монети?
Існує думка, що біткоіни-міксери потрібні тільки злочинцям. Зрозуміло, для кримінальної діяльності змішування монет просто необхідно. Але є і ряд інших причин, за якими законослухняні громадяни можуть захотіти мікшувати свої цифрові активи.
Почнемо з того, що біткоіни - відмінний інструмент для здійснення покупок і проведення p2p-платежів. Використовуючи його, ваша операція не світиться в реєстрах банків та інших фіскальних установ. Це робить біткоіни відмінним анонімним (як би) засобом платежу. Але всі рухи коштів в мережі біткоіни записуються в відкритому реєстрі - в цій відкритій базі даних зберігається інформація про всіх коли-небудь проведених транзакціях в BTC. А значить, використовуючи біткоіни для оплати товарів і послуг, ви не можете бути впевнені в повній анонімності. Третя сторона може простежити і проаналізувати ваші дії в мережі. Той, хто коли-небудь укладав з вами смарт-контракт, буде знати адресу вашого гаманця, зможе стежити за його балансом і рухом коштів на рахунку. А це - пролом у захисті вашої безпеки і шанс для зловмисників зробити вам боляче.
Біткоіни-міксер - відмінний спосіб заплутати сліди і перешкодити спостерігати за вашими битками тим, хто суне ніс не в свої справи. Не важливо, з якою метою ви використовуєте свою криптовалюта: для незаконної діяльності або легальної. Чим менше людей будуть знати адресу вашого гаманця, скільки на ньому зберігається засобів і які транзакції ви проводили, тим краще ви будете спати.
1.4. Чи законно змішування монет?
Чи законно. Якщо це єдине питання, яке вас хвилює, переходите до наступного розділу.
Взагалі, правовий статус біткоіни - цікава тема. У кожній країні свої порядки, але поки в більшості держав цифрові активи цілком легальні. Хоч їх використання і намагаються обмежувати і регулювати. Про правовий статус біткоіни в різних країнах світу можна почитати тут .
Якщо ви живете в державі, в якому проведення угод в криптовалюта не вітаються, обов'язково використовуйте міксери, щоб заховати історію ваших транзакцій.
2. біткоіни-міксер
2.1. Як змішати біткоіни?
Мікшування біткоіни - це просто. Найпростіший спосіб змішати ваші монети - пропустити їх через один з міксинг-сервісів. Деякі з них можна знайти у відкритому інтернеті, але є й ті, які працюють тільки в даркнета.
Давайте розглянемо конкретний приклад (примітка редакції: подібні дії нелегальні в більшості країн світу).
Ви хочете купити кетаміновмісних знеболююче, яке заборонено з деяких пір у вас в країні, для свого хворого пса. Вам необхідно відправити свої BTC на один з маркетів даркнета. Припустимо також, що після покупки на маркеті в даркнета у вас залишилася сума в битком, яку треба вивести назад.
Ваші дії:
- Купуєте BTC (якщо у вас їх ще немає).
- Пропускаєте їх через міксер.
- Заливаєте монети на одну з платформ в даркнета.
- Оплачуєте покупку.
- Забираєте залишок після операції, перевівши суму на новий гаманець, або надіславши безпосередньо на рахунок одного з біткоіни-міксерів.
- Змішуєте монети.
- Варіанти монети.
Це найпримітивніший приклад. Є й безліч інших варіантів змішування. Найголовніше - ретельно вибирайте і порівнюйте біткоіни-міксери. Пам'ятайте, що ви віддаєте свої гроші третім особам. А це може бути ризиковано.
Більш детальна інформація про сервіси анонімізації в п'ятому розділі: біткоіни-міксери.
2.2. Коли потрібно змішувати біткоіни?
Змішувати монети потрібно кожен раз, коли ви збираєтеся відправляти або отримувати їх з нового джерела. Це підвищить шанси на збереження анонімності.
Наприклад, вперше купуючи криптовалюта за фіатние гроші, змішайте їх перед тим як проводити з ними подальші операції. Так буде складніше відстежити зв'язок між вами і вашим кріптоактівом. Це ж стосується продажу цифрової валюти за фіат. Змішайте біткоіни, щоб покупець не зміг відстежити, звідки прийшла крипта.
Якщо ви не будете користуватися міксерами, то будь-який, у кого є певні навички і можливості, зможе дізнатися, де ви купили свої битки і кому їх перевели. Ця інформація може бути використана для ідентифікації вас і, відповідно, проти вас.
3. Аналіз блокчейнів
3.1. Що таке аналіз блокчейна?
Всі транзакції в мережі біткоіни публічні. Це - один з базових принципів роботи блокчейна. З одного боку, це - добре. Однак саме відкритий доступ до інформації про гаманцях і рух коштів може нашкодити вам.
Простіше кажучи, аналіз блокчейна - процес збору та обробки даних з історій транзакцій в публічних блоках мережі біткоіни. Наприклад, людині, що аналізує записи в блокчейне, цікаво дізнатися, хто ви і куди ви відправляєте свої монети. Якщо у нього є ваш «стартовий» адреса, то всю вашу активність буде дуже просто відстежити.
Аналіз блокчейна - серйозна штука, а не просто спостереження за транзакціями. Застосовуючи комплексний підхід до аналізу, можна тегованих певні групи адрес власників біткоіни, а в деяких випадках навіть ідентифікувати кому вони належать, і з якою метою використовуються.
3.2. Так кому я потрібен?
У світі є багато людей, кому ви і ваші гроші можуть бути цікаві.
Ось деякі з них:
- Правоохоронні органи.
Навіть якщо ви не робите нічого протизаконного зараз, немає гарантій того, що цілком легальні дії сьогодні не оголошені нелегальними завтра. - Кіберзлочинці.
Вони стежать за гаманцями з пристойною кількістю монет. І вони будуть намагатися обчислити вас, зламати ваш комп'ютер і вкрасти біткоіни. І правоохоронні органи, і кіберзлочинці використовують у своїй роботі методи блокчейн-аналізу і соціальної інженерії. Ось тільки цілі у них різні. - Аналітики.
Це люди, які аналізують загальні процеси в мережі блокчейн. У більшості випадків їх мета - удосконалення алгоритму роботи мережі. Само по собі це нешкідливе заняття, але чим більше з'являється методів аналізу, тим складніше вам буде замести сліди.
Ось список компаній, що займаються аналізом блокчейна. Деякі з них викладають дані у відкритий доступ. Є й ті, які працюють з правоохоронними органами та платіжними системами безпосередньо. Можливо, деякі з них зливають інформацію зловмисникам.
4. Як працюють міксери?
Існує кілька способів змішування біткоіни. Ось два найбільш популярних:
- Централізовані біткоіни-міксери (також відомі як tumblers).
- CoinJoin.
4.1. Централізовані біткоіни-міксери
Більшість міксерів мають на балансі певний запас біткоіни, які вони змішують з монетами своїх клієнтів. Система працює наступним чином: користувач переводить монети на обраний ним сервіс анонімізації, після чого монети поміщаються в загальний «котел», де змішуються з наявними на сервісі запасом. Після цього на адресу користувача відправляються нові, «чисті» монети.
Багато міксери, як правило, пропонують додаткові функції захисту анонімності своїх користувачів. Застосовувати їх не обов'язково, але бажано. Це допоможе позбутися від усіх можливих «електронних слідів». Ось деякі з них.
- Рандомних комісія за послуги.
Припустимо, хтось дуже хоче зрозуміти, куди в підсумку надійшли гроші з рахунку А, пропущені через міксер Б. Він знає, що міксер Б стягує 2% за свої послуги. Значить йому слід шукати в блокчейне транзакцію на рахунок З в розмірі входить суми мінус 2%. Легко. Але завдання ускладниться, якщо плата за обслуговування буде генеруватися довільно і коливатися в межах певного діапазону. Припустимо, від 2 до 3,5%. - Функція відкладеної транзакції.
Ця функція також ускладнює пошук вашого перекладу в реєстрі. При моментальної відправці той, хто хоче вас обчислити, може логічним шляхом відстежити потрібну транзакцію в мережі, просто дочекавшись, коли в блок буде записаний переклад на аналогічну суму. Якщо Ви натиснули відкладеної транзакції, то переслідувачеві доведеться чекати кілька годин, а іноді і днів, перш ніж в блок буде записана ваша транзакція. За цей час в реєстрі може з'явитися кілька транзакцій на ту ж суму, що і ваша. - Мультітранзакціі. Деякі міксери відправляють замовнику його «чисті» монети декількома транзакціями через кілька адрес. Цей метод також ускладнює роботу переслідувачів.
4.2. CoinJoin
CoinJoin - ще один з спосіб змішування монет. Але даний вид біткоіни-міксера в повному обсязі видаляє цифровий слід. CoinJoin об'єднує кілька транзакцій користувачів в один пул, виплачуючи з нього одержувачам умовно «чисті» монети
Розглянемо приклад:
- Вова хоче відправити Юлі 0,5 BTC.
- Пітер хоче відправити Полу 0,2 BTC.
- Гена хоче відправити Раджеш 0,6 BTC.
- Вова, Пітер і Гена відправляють свої монети через CoinJoin.
- CoinJoin з'єднує всі транзакції, об'єднуючи їх в один пул з якого платить Юлі, Полу і Раджеш їх 0,5, 0,2 і 0,6 BTC.
При такому розкладі складно вирахувати, хто і кому послав монети. Багато користувачів використовують і CoinJoin, і централізовані сервіси змішування, що підвищує ступінь анонімності.
5. Сервіси для змішування
Тепер, коли ви розібралися в основах роботи міксерів, а також дізналися, для чого вони потрібні, розглянемо кілька конкретних варіантів.
5.1. Tor або відкритий інтернет?
Існує безліч сервісів по змішуванню монет, як в даркнета, так і у відкритому інтернеті. У них є свої переваги і недоліки.
Ви можете сміливо користуватися міксерами в відкритому інтернеті, якщо не використовуєте біткоіни для нелегальних операцій. Ваша мета - просто закрити лазівку, яку можуть використовувати злочинці, які відстежують рух монет на гаманцях Ходлер. Міксери у відкритому інтернеті можуть бути і надійні, і безпечні, особливо якщо зареєстровані як законний бізнес. Такі біткоіни-міксери беруть на себе юридичну відповідальність за захист вашої особистої інформації, а значить у вас (в теорії) буде менше шансів стати жертвою шахраїв. Але робота з біткоіни-міксерами в відкритому інтернеті має і свої недоліки. Той, хто володіє відповідними навичками та повноваженнями, все одно зможе вас знайти. В часності, правоохоронні органи. Легальний онлайн-бізнес може отримати постанову суду про видачу інформації про своїх клієнтів. Це означає, що при найменшому натяку на тіньові оборудки, сервіс в примусовому порядку буде зобов'язаний надати владі всі наявні дані. Якщо ви хочете бути впевненим в тому, що не залишили слідів, краще виберіть біткоіни-міксер в даркнета і підключіться до нього через Tor.
Tor шифрує запити і пересилає їх через кілька адрес в мережі, що ускладнює відстеження. Навіть якщо обраний вами сервіс зламали і інформацію розшифрували, ваш IP-адреса буде приховано. ПР і гіршому розкладі той, хто зламав сервер, зможе відстежити тільки адреси, куди пішли монети. Але більшість міксерів даркнета не зберігають історію транзакцій, так що запитати сліди з їх допомогою простіше, ніж з міксерами в відкритому інтернеті. Варто, щоправда, пам'ятати, що абсолютна більшість сервісів, що використовують лушпиння маршрутизацію, не зареєстровані як легальний бізнес.
Разом: якщо ви маєте намір використовувати сервіси у відкритому інтернеті, підключайтеся через Tor або VPN. Для досягнення максимальної анонімності знайдіть сервіс в даркнета, якому можете довіряти.
5.2. Топ міксерів в мережі Tor
Цей список ні в якому разі не можна вважати рекомендацією. Це не більше, ніж огляд. Якщо ви вирішите скористатися послугами одного з них, вам необхідно буде самостійно їх вивчити і добре подумати, перш, ніж скористатися їх сервісом. Фішинг-посилання всюди! Зрозуміло, відкрити наведені нижче адреси можна тільки з браузера Tor.
1. Біткойн-блендер
Біткоіни-міксер з розширеними функціями. Працює з січня 2014 року. Ви можете змішувати монети або створивши обліковий запис, або за допомогою функції Quick Mix, які не потребують реєстрації в системі. За функціоналом вони нічим не відрізняються, але з обліковим записом ви краще контролюєте процес і отримуєте бонуси за системою лояльності.
Особливості сервісу:
- рандомних комісія (1-3%);
- настроюється функція відкладеної транзакції (опціонально, до 99 годин);
- розсилка з різних адрес (опціонально);
- двухфакторная аутентифікація.
Є бонусна і реферальні програми. Якщо депозит перевищує 10 BTC, то в наступні 7 днів комісія буде знижена на 0,5% (0,5-2,5%).
2. Grams Helix
Helix теж був запущений в 2014 році. Це міксер пошукової системи для даркнета Grams. Використання сервісу Helix вимагає створення облікового запису, а ось версія Helix Lite дозволяє змішувати монети без реєстрації.
Особливості сервісу:
- фіксована комісія (2,5%);
- настроюється функція відкладеної транзакції (опціонально, до 24 годин);
- розсилка з різних адрес (опціонально);
- двухфакторная аутентифікація (опціонально).
3. Біткойн туман
Bitcoin Fog був запущений в 2011 році і є найстарішим біткоіни-міксером в даркнета. У крипто-ком'юніті застерігають від роботи з ним, стверджуючи, що сервіс «вибірково шахраює» з монетами користувачів. Для його використання необхідно створити обліковий запис.
Особливості сервісу:
- рандомних комісія (1-3%);
- настроюється функція відкладеної транзакції (опціонально, до 48 годин);
- розсилка з різних адрес (опціонально);
4. SIGAINT Pay Shield
Запущено в 2015 році. Для роботи з ним реєстрація не потрібна.
Особливості сервісу:
- рандомних комісія (~ 2%).
5.3. Топ міксери у відкритому інтернеті
Ще раз звертаємо вашу увагу на те, що сервіси з цього списку ніяк не можна розглядати як рекомендовані до використання. Вивчайте їх, перевіряйте і пам'ятайте - якщо вирішите ними скористатися, то будете робити це на свій страх і ризик.
Звертайте увагу на розмір комісії, особливості реєстрації (якщо є така потреба), наявність функції відкладеної транзакції і мультітранзакцій.
Міксери з даного списку мають версії в доменній зоні .onion, так що у вас завжди є можливість перейти на темну сторону.
ChipMixer
Tor: chipmixerwzxtzbw.onion.
Комісія: PWYW (платите скільки хочете + комісія мережі 0,001).
BestMixer
Tor: bestmixer7o57mba.onion.
Комісія: (від 0,5%, можливі знижки + комісія мережі 0,001).
BitMix.Biz
Tor: bitmixbizymuphkc.onion.
Комісія: від 0.4% до 4% (+ комісія мережі 0,001).
BitBlender
Tor: bitblendervrfkzr.onion.
Комісія: від 1% до 3% (+ комісія мережі 0,001).
BitCloak
Tor: bitcloak43blmhmn.onion.
Комісія: варіюється, ~ 2% (+ комісія мережі 0,001).
Mixer
Tor: mixermikevpntu2o.onion.
Комісія: From 1% to 5% (залежить від методу) (+ комісія мережі 0,001).
Пам'ятайте: більшість сервісів змішування монет в звичайному інтернеті не запитують персональні дані, але вони можуть зберігати інформацію про вашу IP-адресу. Так що, ще раз: користуйтеся Tor або VPN.
5.4. На що звернути увагу при виборі біткоіни-міксера
У біткоіни-міксерів є недоліки. У кожного сервісу - свої. Наприклад, у одного відсутня можливість налаштувати функцію відкладеної транзакції, а інший не дає робити розсилку з різних адрес.
Нижче - то, на що слід звертати увагу в першу чергу.
- Репутація.
Трохи краще дізнайтеся міксер, яким збираєтеся скористатися, щоб не залишитися без монет. Почитайте відгуки в інтернеті, на форумах в даркнета, наприклад The Hub. І будьте обережні при використанні сервісів CoinJoin. - Ідентифікація методом блокчейн-аналізу.
Деякі сервіси мікшування біткоіни «позначені». Це дозволяє аналітикам пов'язувати гаманці користувачів з сервісами. Якщо докласти зусиль, то вас можуть вистежити. Щоб перевірити, чи був «помічений» сервіс, яким ви хочете скористатися, перейдіть по посиланню . - Маленькі пули монет.
Це проблема нових сервісів для змішування - вони мають маленький резерв BTC. Якщо резерв біткоіни-міксера менше, ніж сума, яку ви вносите, то після змішування, ви будете отримувати «чисті» монети частинами.
5.5. Метод «зроби сам»
Якщо у вас немає глибокого розуміння принципів роботи блокчейна - краще і не пробуйте змішувати біткоіни самостійно.
Деякі люди вважають, що відправивши свої битки через LocalBitcoins.com або онлайн-казино, вони замели сліди. Однак ці служби не будуть зберігати в таємниці інформацію про ваших транзакціях, якщо до них прийде офіційний запит від правоохоронних органів - вони все про вас розкажуть, як законослухняні власники зареєстрованого бізнесу.
Якщо робота централізованих сервісів вам не підходить, то в якості можливої альтернативи варто розглянути метод CoinJoin, описаний в 4 чолі.
6. Діагностика проблем в біткоіни-міксері
Відправляти якомусь онлайн-сервісу свої монети - страшно. Побачите ви їх знову? Як убезпечити себе від втрати коштів?
Декілька порад:
- Перевірте хід транзакції в блокчейн-експлорері.
Якщо ви відправили монети на адресу міксера і вони ще не з'явилися там, перше, що вам потрібно зробити, це перевірити стан транзакції в біткоіни-клієнті, або через блокчейн-експлорер, наприклад blockchain.info . Перевірте деталі транзакції - якщо підтверджень ще не було або надійшло всього одне-два, то просто почекайте. Блокчейн біткоіни іноді може бути дуже неповоротким. - Перевірте адресу, на який ви відправили монети.
Якщо ваша транзакція була підтверджена кілька разів, але монети так і не з'явилися на зазначеному вами рахунку - перевірте адресу сервісу. Якщо в ньому допущена помилка, то, швидше за все, ви потрапили. - Попрощайтеся з монетами.
Одна з причин, по якій ваші монети не надійшли на рахунок - їх вкрали, а ви потрапили на фішинг-сайт. Це веб-сайт, який виглядає точнісінько в точнісінько як сервіс, яким ви хотіли скористатися, але його адресу небагато, всього на один символ, відрізняється від адреси оригінального сервісу. Єдине, що можна порадити в цій ситуації - тримати себе в руках і вчитися на помилках. - Зв'яжіться зі службою підтримки.
Якщо адреса виявився точним, транзакція підтверджена, URL сервісу вірний, а монет все ще немає, то це може виявитися проблемою самого сервісу. Зверніться в службу підтримки (якщо вона є) і з'ясуйте, чи зможуть вони вам допомогти.
7. Додаткові заходи безпеки для максимального захисту
Ми розглянули основи змішування біткоіни. Але заходів для захисту анонімності мало не буває.
7.1. Підвищення статусу анонімності
Ось ще кілька корисних порад, які допоможуть приховати ваші дані при транзакціях:
- Переконайтеся, що ваш гаманець налаштований на роботу через Tor. Це не дозволить нікому зв'язати транзакції з вашим IP-адресою.
- Використовуйте анонімні операційні системи, такі як Tails або Qubes + Whonix.
7.2. Як переконатися, що сервіс замів усі сліди
Ще один спосіб захистити вашу анонімність і підвищити безпеку - це протестувати обраний вами сервіс змішування. Сліпо вірити в те, що міксер повністю відмив ваші монети - не найкраща ідея.
При використанні біткоіни-міксера рекомендується самому перевірити, віддалилося чи 100% всіх слідів. Ось найпростіший спосіб:
1. Зайдіть на https://blockchainbdgpzk.onion/ або https://blockchain.info/.
2. Введіть адресу, за якою ви отримали нові монети.
3. У розділі «Tools» перейдіть на «Taint Analysis».
Тут ви побачите повний список адрес, які асоціювалися з вашими новими монетами. Якщо ви зможете знайти адресу, на який відправляли старі монети, то це означає, що нові біткоіни очищені в повному обсязі. Число поруч з адресою повідомить вам у відсотках, скільки «бруду» залишилося на них - чим вище це число, тим очевидніше зв'язок між старим і новим адресами.
Користуючись новим сервісом, перевіряти свої монети варто кілька разів, щоб переконатися в стабільній і якісній роботі обраного біткоіни-міксера. І не розслабляйтеся, такі перевірки варто проводити регулярно.
